В производстве следственной части Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу находится уголовное дело, возбуждённое в апреле 2006 года по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество», в отношении преступной группы лиц, действовавших от имени Регионального отделения движения «Волжский союз по поддержке малого бизнеса» и некоммерческого партнёрства «Волжский союз».
В ходе расследования установлено, что в период с 2001 по 2004 годы руководители вышеназванных организаций проводили семинары для граждан. На данных семинарах приглашённым лицам обещались огромные заработки, но для начала необходимо было сделать вступительный взнос. Далее гражданам предлагалось вовлечь в эту «сеть» своих знакомых и в этом случае они должны были получать определённые проценты от вступительных взносов других участников, которых сами привели. Те в свою очередь должны были привлечь ещё несколько граждан. Таким образом, в течение нескольких лет создавалась целая «пирамида», на вершине которой находились организаторы «Волжского союза». К ним и стекались денежные средства, полученные от новых и новых участников.
«Обработка» участников пирамиды проводилась непосредственно на семинарах путём психологического воздействия, направленного на подавление воли, введение аудитории в состояние невозможности объективно оценить происходящее и адекватно воспринимать получаемую информацию. Таким образом, путём обмана и злоупотреблением доверия совершались хищения денежных средств граждан. Так называемый вступительный взнос составлял 2 100 долларов США или более 60 тысяч в рублёвом эквиваленте. Данная сумма оформлялась как добровольное пожертвование и распределялась между участниками преступной группы. Стоит отметить, что часть средств отдавалась и вновь вступающим партнёрам. Это делалось преступниками не от их щедрости, а с единственной целью — вовлечь в «партнёрство» новых граждан и тем самым увеличить свои преступные доходы.
Семинары «Волжского союза» проводились в течение нескольких лет в помещениях ДК им.Ленина и доме культуры ранее принадлежавшем Волгоградскому тракторному заводу.
В настоящее время участники преступной группы арестованы. Милиция проводит работу по установлению потерпевших и свидетелей. Граждане пострадавшие от рук организаторов «Волжского союза по поддержке малого и среднего бизнеса» или «Волжского союза» могут обратиться в следственную часть Главного управления МВД по Южному федеральному округу по адресу: Волгоград, ул.Голубинская 5 (здание Управления по борьбе с организованной преступностью) или по телефонам 33-25-00, 30-44-31. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Волгоградской области.