В Волгоградской области в результате совместных действий УФСБ по Волгоградской области и прокуратуры региона 23 мая задержаны пять жителей Волжского — участники преступной группы, специализирующейся на легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ во время задержания группы, сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 70 миллионов рублей.
Прокуратурой Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 172 «Незаконная банковская деятельность» и статье 199 «Уклонение от уплаты налогов с организаций» УК РФ.
В ходе следствия наложен арест на расчётные счета фирм-однодневок, на которых находилось более 100 миллионов рублей.